شاركت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ممثلة بقسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الاجتماع العام الـ(29) لمجموعة الإيجمونت واجتماعات فرق العمل، خلال الفترة 4-6 يوليو 2023م، في دولة الإمارات العربية المتحدة إمارة أبو ظبي، والتي عقدت برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة بدولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس إدارة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
افتتح أعمال الاجتماع بكلمة من معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد معاليه خلال كلمته على حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التعاون الإقليمي والدولي، وسلط الضوء على جهودها في تطبيق أفضل الممارسات الدولية، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، كما أكد على الدور الهام الذي تلعبه مجموعة الايجمونت في تعزيز التعاون بين وحدات التحريات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع نطاق التعاون الدولي وتنظيم عملية تبادل المعلومات بين أعضاء المجموعة والمراقبين.
وناقش الاجتماع العام عدداً من المحاور من أهمها، وسائل تعزيز استخدام تكنلوجيا المعلومات المتقدمة من قبل وحدات التحريات المالية للمساهمة في تعزيز نتائج التحليل وتقارير المعاملات المشبوهة، وأفضل الممارسات في مجال تبادل المعلومات المالية، وتطورات البرامج التدريبية، إلى جانب مراجعة واعتماد طلبات الترشيح للعضوية، كما تم الاطلاع على أفضل القضايا المقدمة من وحدات التحريات المالية الأعضاء في مجموعة الايجمونت واختيار أفضل قضية لعام 2023م، وتم انتخاب الشيخة مي آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتحريات المالية في مملكة البحرين لشغر منصب نائب الرئيس لمجموعة الإيجمونت.