أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

  • ورشة عمل الأمن في عيون الشباب

    ورشة عمل الأمن في عيون الشباب تمثل ورشة العمل الأخيرة والسادسة المنبثقة من مؤتمر الشباب في مجلس التعاون – الرياض 2013م حيث شارك الشباب مع المسؤولين في سرد همومهم والعمل على توصيات في الامور التي تهم الشباب.

    محاور النقاش لورشة العمل:
    1- أمن الخليج بيد أبناءها
    2-

    إقرأ المزيد
    06نوفمبر
    -
    08نوفمبر
    .الخبر - المملكة العربية السعودية
    شارك الفعالية
    ..

 قوانين وأنظمة دول المجلس في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تشكل الأطر القانونية أداة جوهرية وعاملاً تمكيناً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاسيما وأن مجموعة العمل المالي(فاتف) تعير ذلك الجانب درجة عالية من الأهمية عند قياس كفاءة ما يسمى بالالتزام الفني (Technical Compliance). كما تشكل الأطر القانونية أهمية بالغة في إعداد الدراسات المقارنة أو المتخصصة للباحث الأكاديمي، وتترادف الأهمية عند المعنين في تطبيق تلك الأطر. لذا، ارتأت الأمانة العامة أهمية إعداد صفحة لتيسير إيصال الباحث إلى المصادر المعنية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في دول المجلس، إذ تمتد بعض المصادر لتشمل القوانين والتعاميم و القواعد وغيرها.

 

الأطر القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة:

2010​ قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (17/ر) لسنة 2010 بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
2010​تعميم وزارة العدل رقم (9) لسنة 2010 الصادر إلى السادة كتاب العدل بالمحاكم الاتحادية
2010​تعميم وزارة العدل رقم (8) لسنة 2010 الصادر إلى السادة المحامين
2009​قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (1) لسنة 2009 تعليمات بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في أنشطة التأمين
2008​شعار المصرف المركزي رقم 2292/2008 - إضافة إلى التعميم رقم 24/2000 بشأن نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال 2008.
2008​تعميم وزارة العدل رقم (1) لسنة 2008 الصادر إلى السادة المحامين
2006​إشعار المصرف المركزي رقم 1168/2006، بشأن الندوة المشتركة بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بشأن مواجهة غسل الأموال
2005​تقرير عن القوانين والأنظمة والإجراءات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب
2004​القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2004 في شأن مكافحة الأعمال الإرهابية (الصادر من وزارة العدل)
2004​القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2004 في شأن الرقابة على استيراد وتصدير وعبور الماس الخام
2004​بيان صحفي في شأن المؤتمر الدولي الثاني للحوالة - أبوظبي
2004​القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية
2004​تعميم بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال (الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع) .
2003​عرض توضيحي بشأن الإجراءات المطبقة في دولة الإمارات العربية المتحدة لضبط نظام الحوالة (الحوالات)
2002​تعميم الى جميع مكاتب تدقيق الحسابات بشأن مواجهة عمليات غسل الأموال لدى الشركات (الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة) .
2002​ إعلان أبوظبي بشان الحوالة.
2002​نظام الجمارك - نظام الإفصاح عن المبالغ النقدية عند إدخالها إلى دولة الإمارات.
2002​القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2002 في شأن تجريم غسل الأموال 2002
2002​تعميم إلى جميع شركات التأمين العاملة بالدولة بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال
2001​إشعار رقم 1815/2001 بشأن التحويلات الصادرة.
2001​إعلان تحذيري بشأن التحويلات المالية الصادر عن اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال.
2000​تعميم رقم 24/2000 بشأن نظام إجراءات مواجهة غسل الأموال (مع بعض التعديلات 3 يونيو و4 نوفمبر 2001).
1998​تعميم رقم 163/98 بشأن حسابات العملاء .
1993​تعميم رقم 14/93 بشأن الشيكات المرتجعة، الحسابات الجارية، حسابات التوفير وتحت الطلب
1987​القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات1987.

 

الأطر القانونية في مملكة البحرين:

2001​مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.
2017​قانون رقم (7) لسنة 2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2013​قانون رقم (25) لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
2006​قانون رقم (54) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال.

 

الأطر القانونية في المملكة العربية السعودية:

2012​نظام مكافحة غسل الأموال (صادر بمرسوم ملكي م/31)
2012​اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
2012​قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للبنوك ومحلات الصيارفة فئة أ وفروع البنوك الاجنبية التحديث الثالث فبراير عام 2012م
2012​قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب للبنوك ومحلات الصيارفة فئة أ وفروع البنوك الاجنبية التحديث الثالث فبراير عام 2012م.
2012​قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لشركات التأمين التحديث الأول فبراير 2012م.
2007​دليل إجراءات الإفصاح عن الأموال النقدية عبر المنافذ الحدودية الصادر عن مصلحة الجمارك لعام 1428 هـ
2012​الدليل الإرشادي الصادر عن الإدارة العامة للتحريات المالية.

 

الأطر القانونية في سلطنة عمان:

2016​قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مرسوم سلطاني رقم  30/2016).

 

الأطر القانونية في دولة قطر:

2010​قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (قانون رقم (4) لسنة 2010).
2011​قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمهن والوكلاء العقاريين وتجار المعادن النفيسة أو الأحجار الكريمة.
2010​تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن مصرف قطر المركزي.
2010​دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن هيئة تنظيم مركز قطر للمال.
2010​دليل قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية.

 

الأطر القانونية في دولة الكويت:

2013​قانون رقم (106) لسنة 2013 في شان مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وتعديلاته 2013.
2011​قرار وزاري رقم (37) لسنة 2013 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب رقم (106) لسنة 2013 وتعديلاته.
2010​قرار مجلس الوزراء رقم (1532) لسنة 2013 بشأن وحدة التحريات المالية الكويتية.