أخبار التعاون

الاحداث والفعاليات

  • ورشة عمل الأمن في عيون الشباب

    ورشة عمل الأمن في عيون الشباب تمثل ورشة العمل الأخيرة والسادسة المنبثقة من مؤتمر الشباب في مجلس التعاون – الرياض 2013م حيث شارك الشباب مع المسؤولين في سرد همومهم والعمل على توصيات في الامور التي تهم الشباب.

    محاور النقاش لورشة العمل:
    1- أمن الخليج بيد أبناءها
    2-

    إقرأ المزيد
    06نوفمبر
    -
    08نوفمبر
    .الخبر - المملكة العربية السعودية
    شارك الفعالية
    ..

 جهود دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

​في ظل الجهود الدائمة التي تقوم بها دول المجلس في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتفق فريق العمل  في اجتماعه الثامن على أن يكون هناك دور لإبراز تلك الجهود. لذا أوصى الفريق على أن تقوم كل دولة بنشر تقرير يتضمن الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث تتلقاها الأمانة العامة في شهر محدد من كل عام.

وبعد الموافقة الكريمة التي أمد بها أصحاب المعالي والسعادة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية،  بادرت دولة الكويت مشكورة باقتراح نموذج بحيث تقوم الدول الأعضاء باستيفائه وتمريره إلى قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأمانة العامة لتتولى الأخيرة تفريغ المحتوى ضمن إطار موحد ونشره في موقع الأمانة العامة بدءاً من شهر مارس 2018م. إذ من المتوقع أن تتضمن البيانات التالية بشكل أولي:

 

 1- نتائج أعمال فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بدول المجلس

ملخص للقرارات المتخذة من قبل فريق عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدول المجلس والتي ترتبط بأمور استراتيجية تمس كافة دول المجلس.

2- الفعاليات التدريبية

بيان تفصيلي يتضمن الفعاليات التدريبية التي قدمتها أو شاركت فيها الجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى دول المجلس، بحيث تشمل المعلومات التالية (كحد أدنى):

- تاريخ ومكان الانعقاد

- الموضوع / المسائل المطروحة

- الجهات المستهدفة

- الجهة المنظمة

- التوصيات / النتائج إن وجدت

3- القوانين والتشريعات

بيان تفصيلي بالتشريعات واللوائح والنظم ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي صدرت خلال فترة التقرير السنوي، مع إرفاق نسخ من تلك الإصدارات.

4- مسائل مطروحة

النتائج الاستراتيجية لاستبيانات / دراسات قامت بها المجموعات الإقليمية والتي ساهمت أو كان لها نتائج مباشرة على دول المجلس.

5- المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى دول المجلس

آخر المستجدات على صعيد متابعة آليات التعامل مع المخاطر التي تمس دول المجلس من واقع نتائج التقييم الوطني للمخاطر أو أية دراسات / مؤشرات دولية ذات علاقة.

6- فريق المراجعة الدولي

الإجراءات التي اتخذتها دول المجلس إزاء الدول التي حددتها مجموعة العمل المالي(فاتف) باعتبار أنها تعاني من أوجه قصور استراتيجية في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق فئتي البيان العام ووثيقة الالتزام.

7- تطلعات مستقبلية

سرد المشاريع / المبادرات الاستراتيجية المستقبلية التي ستقوم بها دول المجلس لاحتواء / تخفيف التحديات الماثلة أمام دول المجلس على نحو يعزز جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.